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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利纸业股份有限公司（以下简称公司） 第六届董事会第十五次会议以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2014年8月25日分别以直接送达或邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员，表决截止时间为2014年8月29日中午12点。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下事项：
1、中冶美利纸业股份有限公司2014年半年度报告正文及摘要
表决结果：9票赞成，0票反对，，0票弃权。
2、关于与中冶纸业集团有限公司签署《委托管理协议》的议案
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
上述交易构成了关联交易，关联董事严肃先生、张强先生、张子珉先生、许仕清先生、田生文先生进行了回避表决。独立董事就上述交易发表了独立意见。
具体内容详见《中冶美利纸业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2014-076）。
中冶美利纸业股份有限公司
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